诺力智能配备股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购陈述书

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  重要内容提示:

  ● 拟回购股份的规模及用处 :本次回购股份资金总额不低于1.5亿元,不超过3亿元。其间 ,拟用于施行 股权激励的回购资金总额不低于0.75亿元,不超过1.5亿元;拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元,不超过1.5亿元(均含本数);

  ● 拟回购股份的价格:不超过26.07元/股(含本数);

  ● 拟回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

  ● 回购资金来历 :本次回购资金来历 为公司自有或自筹资金;

  ● 相关股东是否存在减持方案 :公司部分董监高未来6个月存在减持方案 ,详细 状况 详见公司2019年3月5日披露的《诺力智能配备 股份有限公司董事、监事、高级管理人员减持股份方案 布告 》(布告 编号:2019-011);公司控股股东、算计 持股5%以上的股东及其一致举动 听 、其余董监高在未来6个月内均无减持方案 。

  相关风险提示:

  ● 公司股票价格继续 超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法施行 的风险;

  ● 回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励的,可能面对 因相关方案未能经公司董事会和/或股东大会等决策机构审议通过、市场动摇 、员工摈弃认购股份等原因,导致已回购股票无法悉数 转让的风险。

  ● 可能存在因公司日常运营 、财务状况、外部客观状况 发生重大变化等原因变更或终止本次回购方案的风险;

  ● 回购股份的所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按方案 施行 的风险。

  依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会大众 股份管理方法 (试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规则 》及《上海证券交易所上市公司回购股份施行 细则》等相关规则 ,诺力智能配备 股份有限公司(以下简称“公司”)拟用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会大众 股份(以下简称“本次回购”),并编制本次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购陈述 书,详细 内容如下:

  一、回购方案的审议及施行 程序

  (一)2019年4月17日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。

  (二)公司于2019年5月6日召开了2019年第二次暂时 股东大会,审议通过了《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》等相关议案。详细 详见同公司于2019年5月7日披露的《诺力智能配备 股份有限公司2019年第二次暂时 股东大会决议布告 》(布告 编号:2019-040)。

  (三)公司披露了董事会布告 回购股份决议的前一个交易日和股东大会股权挂号 日挂号 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称和持股数量、比例状况 。详细 详见公司分别于2019年4月24日及2019年4月26日披露的《诺力智能配备 股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件持股状况 的布告 》(布告 编号:2019-035)和《诺力智能配备 股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股状况 的布告 》(布告 编号:2019-037)。

  二、回购方案的主要内容

  (一)回购股份的用意和用处

  鉴于公司当时 股价未能体现出公司长时间 价值和杰出 的资产质量,基于对公司未来开展 的自信心 和对公司价值的认可,维护广阔 投资者利益,使市场及投资者对公司长时间 内涵 价值有更加明晰 的知道 ,同时,完善公司长效激励约束机制,有用 调动管理者和重要主干 的积极性,吸引和保留优秀管理人才和事务 主干 ,有用 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,着眼于公司的久远 和可继续 开展 ,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

  公司本次回购股份将依法用于后续股权激励的股票来历 ,以及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司在披露回购成绩暨股份改动 布告 后三年内未施行 上述用处 中的一项或多项,未使用部分将依法予以刊出 ,公司注册资本将相应减少。股东大会授权董事会依据有关法令 法规及本回购方案的规则 抉择 回购股份的详细 用处 并处理 相关手续。

  (二)拟回购股份的品种

  本次拟回购股份品种 为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

  (三)拟回购股份的方式

  本次回购股份拟通过上海证券交易所体系 以集中竞价交易的方式进行。

  (四)拟回购股份的价格