*ST雏鹰:关于独立董事辞去职务及补选独立董事的布告

  证券代码:002477 证券简称:*ST 雏鹰 布告 编号:2019-068

   雏鹰农牧集团股份有限公司

   关于独立董事辞去职务 及补选独立董事的布告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证布告 内容真实、精确 和完好 , 并对布告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 承当 职责 。

   一、独立董事辞去职务 状况

   雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事陈琪女士、程学斌先生的书面辞去职务 陈述 。陈琪女士、程学斌先生因个人原因请求 辞去公司第三届董事会独立董事职务,并辞去公司董事会部属 专门委员会相关职务。辞去职务 后,陈琪女士、程学斌先生将不在公司担任任何职务。

   鉴于陈琪女士、程学斌先生的辞去职务 将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,依据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事原则 的辅导 定见 》等相关法令 法规和《公司章程》、《独立董事工作原则 》等有关规则 ,陈琪女士、程学斌先生的辞去职务 将在公司股东大会推举 发生 新任独立董事之日起生效。在此之前,陈琪女士、程学斌先生仍将依照 有关法令 法规和《公司章程》等有关规则 继续实行 独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

   陈琪女士、程学斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司及董事会向陈琪女士、程学斌先生在任期内对公司所做出的重要贡献表明 衷心感谢。

   二、独立董事补选状况

   公司于2019年5月15日召开了第三届董事会第三十二次(暂时 )会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会事前审核,公司董事会拟推举 Ping Yu先生(中文名称:虞平)、罗毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人,Ping Yu先生、罗毅先生现在 暂未取得独立董事资历 证书,其已做出版 面承诺 将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资历 证书。任期自公司相关股东大会决议通过之日起至本届董事会

   1 任期届满时止。上述事项尚需公司股东大会审议。

   公司独立董事已就本次补充 独立董事事项出具了同意的独立定见 ,详细 内容详见公司于巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第三十二次(暂时 )会议相关事项的独立定见 》。上述独立董事候选人的任职资历 和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无贰言 后方能提交股东大会审议。

   《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网()为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的布告 为准。

   特此布告 。

   雏鹰农牧集团股份有限公司

   董事会

   二○一九年五月十五日

   2 附件:

   简历:

   Ping Yu 先生(中文名称:虞平),男,1963 年 6 月,毕业于美国华盛顿大学(西雅图)法学院,获比较法学博士(Ph.D.)学位。曾于 2000-2010 年在纽约大学法学院任教;长时间 从事商务咨询事务 ,任 UDA 商务咨询公司管理合伙人和 UPH 控股公司合伙人,2013-14 年曾任世界最大的、也是最具政治影响力的律师协会-美国律师协会(American Bar Association)驻中国就事 处主任;现为UDA International, LLC (优达国际)总裁、美国上市公司太阳能企业 STRI 的独立董事。

   罗 毅,男,1972 年 5 月,毕业于郑州航空工业管理学院,曾任岳华管帐 师事务所有限公司高级主管 ,现任河南中建华管帐 师事务所有限公司总主管 ,合伙人,中国注册管帐 师、曾被评为河南省优秀注册管帐 师。

   Ping Yu 先生、罗 毅先生均未持有公司股份,其爱人 及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实践 控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规则 的情形之一;(2)被中国证监会采纳 证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不合适 担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内遭到 中国证监会行政处分 ;(5)最近三年内遭到 证券交易所公开斥责 或者三次以上通报批判 ;(6)因涉嫌违法 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且均不属于“失期 被执行人”。